證券代碼：600273 股票簡稱：華芳紡織(600273,股吧)編號：2013- 020

華芳紡織股份有限公司

第六屆二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

如有董事對臨時公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。

一、董事會會議召開情況

華芳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議通知和議案于2013年6月24日發(fā)出，會議于2013年7月4日在華芳紡織股份有限公司以通訊表決方式召開。董事會會議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9人，實際出席會議的董事人數(shù)為9人，會議由公司董事長戴云達先生主持，公司董秘趙江波女士出席本次會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、 董事會會議審議情況

會議審議并以投票表決的方式通過了如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司華芳夏津棉業(yè)有限公司擬變更注冊經(jīng)營范圍的議案》

鑒于公司全資子公司華芳夏津棉業(yè)有限公司經(jīng)營及采購業(yè)務(wù)品種的多樣性及對外事務(wù)流程辦理的明細化，擬增加經(jīng)營范圍內(nèi)容并修改公司章程相應(yīng)條款，且授權(quán)經(jīng)理層辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。

公司章程原第七條款為：“棉花收購、加工、銷售，棉短絨棉籽等棉副產(chǎn)品經(jīng)營，棉機配件，第三產(chǎn)業(yè)(以工商行政管理部門核準(zhǔn)為正)。”

現(xiàn)修正為：“棉花收購、加工、銷售，棉短絨棉籽等棉副產(chǎn)品經(jīng)營，紡織原料購銷，棉機配件，第三產(chǎn)業(yè)(以工商行政管理部門核準(zhǔn)為正)。”

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了關(guān)于修訂《華芳紡織股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》的議案;

鑒于順應(yīng)資本市場發(fā)展及提升信息披露效率，增強上市公司信息披露責(zé)任意識，配合完善2013年7月1日實施的上海證券交易所上市公司信息披露直通車業(yè)務(wù)規(guī)范，予以修訂本制度。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站()。

該議案表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了關(guān)于修訂《華芳紡織股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記與管理制度》的議案 ;

鑒于完善公司內(nèi)部控制規(guī)范工作及信息披露保密工作的有效實施，予以修訂本制度。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站()。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于關(guān)于公司全資子公司華芳夏津紡織有限公司擬變更注冊經(jīng)營范圍的議案》

公司全資子公司華芳夏津紡織有限公司為了鎖定生產(chǎn)原材料，降低公司運營成本，建立長期穩(wěn)健的戰(zhàn)略合作關(guān)系，夏津紡織擬將與北京全國棉花交易市場建立業(yè)務(wù)合作，暨將夏津紡織公司原料倉儲申報成為全國棉花交易市場的質(zhì)押監(jiān)管倉庫。鑒于此事，擬增加經(jīng)營范圍內(nèi)容并修改公司章程相應(yīng)條款，且授權(quán)經(jīng)理層辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。

公司章程原第七條款為：“紡織品制造、加工、銷售，紡織原料、五金交電、紡織機械及器材、包裝材料購銷。(以工商行政管理部門核準(zhǔn)為正)。”

現(xiàn)修正為：“紡織品制造、加工、銷售，紡織原料、五金交電、紡織機械及器材、包裝材料購銷，紡織原料倉儲(以工商行政管理部門核準(zhǔn)為正)。”

該議案表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

華芳紡織股份有限公司董事會

2013年7月4日

來源： 亞洲紡織聯(lián)盟