A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：S中紡機(jī)編號(hào)：臨2012-019

B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：中紡B股

中國紡織機(jī)械股份有限公司

五屆119次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

中國紡織機(jī)械股份有限公司(以下簡稱：公司)五屆119次董事會(huì)于2012年10月31日在公司334會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名(其中：獨(dú)立董事高勇先生、陸啟耀先生、董事雷小華女士因公務(wù)原因，未能出席本次會(huì)議，分別委托獨(dú)立董事費(fèi)方域先生、諸若蔚女士、董事錢建忠先生代為出席并行使表決權(quán))。公司監(jiān)事及部分高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司副董事長陳和文先生主持，會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案；

公司原董事長李培忠先生因個(gè)人原因辭去公司董事長、董事職務(wù)(詳見公司2012-018號(hào)公告)，經(jīng)公司第一大股東太平洋(5.83,0.13,2.28%)機(jī)電(集團(tuán))有限公司推薦并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議后，提名葉富才先生為公司董事候選人，任期至本屆董事會(huì)換屆止。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董事已對(duì)葉富才先生的基本情況進(jìn)行了了解，認(rèn)為其符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格和任職條件。董事會(huì)同意《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》并同意提交公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、1票棄權(quán)(雷小華董事棄權(quán))。

二、關(guān)于召開2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)事項(xiàng)的議案(有關(guān)內(nèi)容詳見公司2012-020公告)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中國紡織機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2012年11月2日

附：

葉富才先生簡歷：

葉富才，男，1951年7月20日，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司總裁(法定代表人)、黨委副書記。

主要簡歷：

1991.08-1998.08歷任上海電器成套廠副廠長、黨委副書記、廠長

1998.08-2001.01上海華通開關(guān)廠廠長

2001.01-2004.03上海電氣(4.19,0.05,1.21%)(集團(tuán))總公司通用機(jī)械事業(yè)部部長、

上海通用機(jī)械(集團(tuán))公司總經(jīng)理

2004.03-2009.12歷任上海電氣集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副部長、

上海電氣(集團(tuán))總公司戰(zhàn)略規(guī)劃部常務(wù)副部長、部長

2009.12-2010.01太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司黨委書記、董事長(法定代表

人)

2010.01-2012.05太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司黨委書記、執(zhí)行董事(法定代

表人)

2012.05-至今太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司總裁(法定代表人)、黨委副

書記

期間：

2010.06至今兼任上海一紡機(jī)械有限公司(法定代表人)執(zhí)行董事

A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：S中紡機(jī)編號(hào)：臨2012-020

B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：中紡B股

中國紡織機(jī)械股份有限公司

關(guān)于召開2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

中國紡織機(jī)械股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于2012年11月19日下午1時(shí)在本公司辦公樓309會(huì)議室召開，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、公司增補(bǔ)董事的議案。

上述議案業(yè)經(jīng)公司五屆119次董事會(huì)審議通過。

二、出席會(huì)議對(duì)象：

1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

2、截止2012年11月7日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司A股股東，及2012年11月12日登記在冊(cè)的公司B股股東(B股的最后交易日為2012年11月7日)。

三、會(huì)議參加辦法：

1、登記時(shí)間：2012年11月15日上午9:00至下午16:00。

2、登記方式：法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書和受托人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；受托出席的代理人必須持有授權(quán)委托書和本人身份證。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。

3、登記地點(diǎn)：上海市長陽路1687號(hào)本公司股東登記處。

聯(lián)系電話：021-65432970轉(zhuǎn)512

聯(lián)系人：程雪蓮、章韻

傳真號(hào)碼：021-65455130

郵政編碼：200090

公交車：22路、33路、934路、8路、538路均可到達(dá)。

四、注意事項(xiàng)：

1、根據(jù)有關(guān)規(guī)定本次股東大會(huì)不發(fā)放任何禮品(包括有價(jià)證券)；

2、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，食宿及交通費(fèi)自理。

五、授權(quán)委托書

茲委托先生(女士)(身份證號(hào)：)代表本人(本單位)出席中國紡織機(jī)械股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：

1、對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列第項(xiàng)審議議題投贊成票；

2、對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列第項(xiàng)審議議題投反對(duì)票；

3、對(duì)召開股東大會(huì)的公告所列第項(xiàng)審議議題投棄權(quán)票；

4、對(duì)可能納入議程的臨時(shí)提案(有/無)表決權(quán)；

5、未作具體指示的事項(xiàng)，代理人(可/不可)按自己的意思表決。

委托人簽名(或蓋單位公章)：

委托人身份證號(hào)(或營業(yè)執(zhí)照號(hào))：

委托人股票帳戶：

委托人持股數(shù)：

委托日期：

有效日期：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效。

特此公告。

中國紡織機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2012年11月2日