生意社7月23日訊　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司已于2012年7月10日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了新疆天山毛紡織股份有限公司《第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》，為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，完善本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，現(xiàn)公布關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

(一)召開(kāi)時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2012年7月25日(星期三)14：30分

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年7月24日-2012年7月25日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。

(二)股權(quán)登記日：2012年7月20日(星期五)

(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司三樓會(huì)議室

(四)召集人：公司董事會(huì)

(五)召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

(六)投票規(guī)則

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：

如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)；

如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)；

如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)或多互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

(七)出席對(duì)象：

1、截至2012年7月20日(星期五)下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或其委托代理人(授權(quán)委托書(shū)附后)；

2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)提案名稱

1、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案決議有效期延長(zhǎng)一年的議案；

2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份相關(guān)事項(xiàng)有效期延長(zhǎng)一年的議案；

3、關(guān)于修改公司章程的議案；

4、關(guān)于股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2012-2014年)的議案。

(二)披露情況

上述議案相關(guān)披露請(qǐng)查閱2011年6月4日、2011年6月25日和2012年7月10日巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)及《證券時(shí)報(bào)》刊登的《公司第五屆董事會(huì)2011年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《公司第五屆董事會(huì)2011年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》和《公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》。

(三)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

公司股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，但同時(shí)只能選擇其中一種投票方式。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法

(一)登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

(二)登記時(shí)間：自本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2012年7月21日至2012年7月24日(每天上午10：00―14：00，下午15：00―18：00登記)。

(三)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

(四)登記手續(xù)：

1、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證。

2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記(須在2012年7月24日18：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。

(五)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托(先生／女士)在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人／本公司出席新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

1、委托人情況

①委托人姓名：②委托人身份證號(hào)碼：

③委托人股東帳號(hào)：④委托人持股數(shù)：

2、受托人情況

①受托人姓名：②受托人身份證號(hào)碼：

3、經(jīng)委托人授權(quán)，受托人行使以下表決權(quán)

①對(duì)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)第項(xiàng)議案投贊成票；

②對(duì)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)第項(xiàng)議案投反對(duì)票；

③對(duì)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)第項(xiàng)議案投棄權(quán)票。

備注：委托人對(duì)上述不作具體指示，受托人可按自己的意思表決。

委托人簽名(蓋章)：

受托人簽名：

委托日期：年月日

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：360813；投票簡(jiǎn)稱：天紡?fù)镀?

3、股東投票的具體程序?yàn)?

(1)買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，100.00元代表總議案，1.00元代表議案一，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表所示：

(3)對(duì)于各議案，在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；

(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

(5)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

(6)投票舉例

①股權(quán)登記日持有“天山紡織”股票的投資者，對(duì)公司全部議案投同意票，投票申報(bào)如下：

②如某股東對(duì)議案一投同意票，議案二投反對(duì)票，議案三投棄權(quán)票，申報(bào)順序如下：

4、計(jì)票規(guī)則

在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)議案一至議案四中的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東對(duì)議案一至議案四中已投票表決議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)議案一至議案四中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：／／的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：／／的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。

五、投票注意事項(xiàng)

(一)網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

(二)對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

(三)同一表決權(quán)既通過(guò)交易系統(tǒng)又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

(四)如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙衛(wèi)國(guó)

聯(lián)系電話：0991-4336069

傳真：0991-4310456

通訊地址：新疆烏魯木齊市銀川路235號(hào)新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵編：830054

2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此通知

新疆天山毛紡織股份有限公司

董事會(huì)

2012年7月23日

授權(quán)委托書(shū)

委托人：姓名，性別，身份證號(hào)碼。在股東單位的職務(wù)：。(如系非自然人股東則無(wú)需填寫(xiě))

茲委托股東代理人先生(或女士)出席新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

(一)股東代理人的姓名，性別，身份證號(hào)碼。

(二)委托人持有股份有限公司股，股東代理人代表股份數(shù)股。

(三)股東代理人享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，可以按股東大會(huì)要求的表決方式表決。

(四)股東代理人對(duì)列入股東大會(huì)的以下議案投贊成票：；

以下議案投反對(duì)票：；以下議案投棄權(quán)票：；

(五)股東代理人對(duì)會(huì)議召開(kāi)期間可能列入股東大會(huì)的臨時(shí)議案有表決權(quán)，并可以按照自己的意思表決。(此項(xiàng)僅適用于年度股東大會(huì)情況)

(六)本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

(七)股東代理人不得轉(zhuǎn)委托。

(八)法人股東名稱。(加蓋單位印章)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：。

法定代表人(簽字)：。

(九)自然人股東(簽字)：。

(十)受托人(簽字)：。

身份證號(hào)碼：。

委托日期：年月日 ? ? ? 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明出處“中國(guó)紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿(mào)易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?