生意社6月26日訊　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇新民紡織科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2012年6月14日以傳真、電子郵件等書(shū)面形式通知了全體董事、監(jiān)事及高管，會(huì)議于2012年6月25日(星期一)上午10時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，截止2012年6月25日上午10時(shí)前實(shí)際參加表決的董事9人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)柳維特先生主持，會(huì)議采用舉手表決等方式，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，為進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司現(xiàn)金分紅的透明度，便于投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，公司結(jié)合實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》作如下修改：

第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)

原第一百六十一條公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期分配，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。由董事會(huì)擬定方案，股東大會(huì)通過(guò)。非因特別事由(如公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組等)，公司不進(jìn)行除年度和中期分配以外其他期間的利潤(rùn)分配。

公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍。

現(xiàn)修訂為：

第一百六十一條公司重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，公司的利潤(rùn)分配政策為：

(一)利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)兼顧對(duì)投資者的合理投資回報(bào)以及公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

(二)利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金、股票或二者相結(jié)合的方式分配股利。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行年度利潤(rùn)分配。公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

(三)現(xiàn)金分紅比例及條件：公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不得少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，每年具體的現(xiàn)金分紅比例預(yù)案由董事會(huì)根據(jù)前述規(guī)定、結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況及相關(guān)規(guī)定擬定，并提交股東大會(huì)表決。

(四)股票股利分配條件：若公司營(yíng)收增長(zhǎng)快速，董事會(huì)認(rèn)為公司股本情況與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不匹配時(shí)，可以在滿足每年最低現(xiàn)金股利分配之余，進(jìn)行股票股利分配。股票股利分配預(yù)案由董事會(huì)擬定，并提交股東大會(huì)表決。

(五)利潤(rùn)分配的決策機(jī)制與程序：公司有關(guān)利潤(rùn)分配的議案，需事先征詢監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、取得全體外部監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意、全體獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意，并由董事會(huì)通過(guò)后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未現(xiàn)金分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

(六)利潤(rùn)分配政策調(diào)整的決策機(jī)制與程序：公司由于外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，確需調(diào)整本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的有關(guān)規(guī)定。公司相關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，需事先征詢監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)、取得全體外部監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意、全體獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意，并由董事會(huì)通過(guò)后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。調(diào)整利潤(rùn)分配政策議案中如減少每年現(xiàn)金分紅比例的，該議案在提交股東大會(huì)批準(zhǔn)時(shí)，公司應(yīng)安排網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決。

本議案需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇新民紡織科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇一二年六月二十六日