生意社6月19日訊　證券代碼：000045、200045證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B公告編號(hào)：2012-18

深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2012年6月13日以

專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議(臨時(shí)

會(huì)議)的通知，于2012年6月18日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董

事9人，實(shí)際出席董事9人(其中，獨(dú)立董事楊世濱以通訊表決方式出席)。會(huì)議

由董事長(zhǎng)王濱主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議符合《公司

法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會(huì)議審議通過的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果分別通過了以下議案：

一、通過了《關(guān)于向招商銀行股份有限公司深圳深紡大廈支行申請(qǐng)授信額

度的議案》：

同意公司向招商銀行股份有限公司深圳深紡大廈支行申請(qǐng)人民幣20，000萬

元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限24個(gè)月(流動(dòng)資金貸款期限不超過12

個(gè)月)。

二、通過了《關(guān)于向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度的議案》：

同意公司向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣20，000萬元的綜合

授信額度，以信用方式授信，期限12個(gè)月。

三、通過了《關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額度的議案》：

同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣23，500萬元的綜合

授信額度，期限12個(gè)月，由公司全資子公司盛波光電科技有限公司提供保證擔(dān)保。

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四、通過了《關(guān)于為子公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)授信額

度提供擔(dān)保的議案》：

同意為公司全資子公司盛波光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司深

圳分行申請(qǐng)人民幣11，500萬元的綜合授信額度提供保證擔(dān)保，期限12個(gè)月。

獨(dú)立董事同意本議案并發(fā)表了獨(dú)立意見，本次擔(dān)保詳細(xì)情況見2012年6月19

日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)()《關(guān)

于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》(2012-21號(hào)公告)。

五、通過了《關(guān)于為子公司向深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳江蘇大廈支

行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》：

同意為公司全資子公司盛波光電科技有限公司向深圳發(fā)展銀行股份有限公

司深圳江蘇大廈支行申請(qǐng)人民幣20，000萬元的綜合授信額度提供保證擔(dān)保，流動(dòng)

資金貸款單筆期限不超過12個(gè)月，信用證付款期限加項(xiàng)下進(jìn)口押匯期限合計(jì)不超

過6個(gè)月，銀行承兌期限不超過6個(gè)月。

獨(dú)立董事同意本議案并發(fā)表了獨(dú)立意見，本次擔(dān)保詳細(xì)情況見2012年6月19

日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)()《關(guān)

于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》(2012-21號(hào)公告)。

六、通過了《股東回報(bào)規(guī)劃(2012-2014年)》：

獨(dú)立董事同意本議案并發(fā)表了獨(dú)立意見，《股東回報(bào)規(guī)劃(2012-2014年)》

全文及獨(dú)立董事意見詳見2012年6月19日巨潮資訊網(wǎng)()。

七、通過了《關(guān)于修改<章程>的議案》：

同意公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)原《章程》中利潤分配事項(xiàng)及其他條款

進(jìn)行修訂。《公司章程修訂對(duì)照表》及修訂后的公司《章程》全文詳見2012年6

月19日巨潮資訊網(wǎng)()。

八、通過了《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

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九、通過了《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>議案》；

十、通過了《關(guān)于修改<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》；

十一、通過了《關(guān)于修改<投資管理制度>的議案》；

十二、通過了《關(guān)于修改<擔(dān)保業(yè)務(wù)管理制度>的議案》；

十三、通過了《關(guān)于修改<預(yù)算管理制度>的議案》；

十四、通過了《關(guān)于制訂<融資管理制度>的議案》；

十五、通過了《關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

具體內(nèi)容詳見2012年6月19日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

()《關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

(2012-20號(hào)公告)。

以上第五至九項(xiàng)議案將提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。議案內(nèi)

容詳見2012年6月19日巨潮資訊網(wǎng)()公司《2012年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)文件》。

特此公告。

深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

董事會(huì)

二○一二年六月十九日