證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路 公告編號：2012－010

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議通知及相關(guān)議案于2012年4月15日以電話、郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出，會議于2012年4月26日下午14時在廣州富力科訊大廈12樓會議室召開。董事林永飛先生、翁武強先生、楊厚威先生、林峰國先生及獨立董事胡玉明先生、劉少波先生、馮果先生出席會議，董事長林永飛先生主持本次會議，本次會議應(yīng)到董事、獨立董事7人，實到董事、獨立董事7人，出席會議的董事人數(shù)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

經(jīng)出席本次會議的全體董事認(rèn)真審議，以記名投票的方式通過了如下決議：

一、會議表決通過了《關(guān)于調(diào)整公司部分董事和高管薪酬的議案》，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時股東大會審議：

1、因劉少波先生、胡玉明先生、馮果先生為本公司獨立董事，與獨立董事年度津貼調(diào)整有利益關(guān)系，故回避表決。

會議以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，3票回避表決通過了關(guān)于獨立董事年度津貼的調(diào)整方案：稅前年度津貼由5萬元人民幣調(diào)整為8萬元人民幣。

2、因楊厚威先生與本議案中的關(guān)于董事副總經(jīng)理兼設(shè)計總監(jiān)楊厚威年薪調(diào)整方案有利益關(guān)系，故回避表決。

會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避表決通過了關(guān)于董事副總經(jīng)理兼設(shè)計總監(jiān)楊厚威年薪調(diào)整方案：稅前年薪由48．23萬元人民幣調(diào)整為54萬元人民幣。

3、因林峰國生與本議案中的關(guān)于董事、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書林峰國年薪調(diào)整方案有利益關(guān)系，故回避表決。

會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避表決通過了董事、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書林峰國年薪調(diào)整方案：稅前年薪由18．20萬元人民幣調(diào)整為30萬元人民幣。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的議案》，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時股東大會審議。

本議案投資項目擬使用超募資金3000萬元，用途為跨界藝術(shù)交流、原創(chuàng)設(shè)計交流、走秀活動及公司新品發(fā)布會場所等。

ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心，為三層建筑、每層面積1000平方米，合計3000平方米；建設(shè)周期2年，自2012年5月至2014年4月。項目使用地塊：公司已購買廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)城創(chuàng)新路以東、光譜中路以北ＫＸＣ－Ｄ2－3地塊。項目投資估算3000萬元人民幣（含土建投資1000萬元、裝修、設(shè)備等2000萬元，不含土地投資）；投資資金為公司超募資金。本議案投資項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，旨在通過跨界藝術(shù)交流，提升公司品牌國際化、美譽度及影響力。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。恒泰證券保薦人對該議案發(fā)表了核查意見。

三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案》，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時股東大會審議。

2012年度公司及控股子公司擬向浦發(fā)銀行廣州分行、廣州農(nóng)商行等金融機構(gòu)申請共計不超過人民幣78，000萬元的綜合授信額度。提請股東大會授權(quán)公司董事會在前述綜合授信額度人民幣23，000萬元內(nèi)簽署借款協(xié)議及相關(guān)法律文件，并同意其在貸款的金融機構(gòu)間可根據(jù)實際情況調(diào)劑使用授信額度。

四、因本公司董事會成員林永飛先生及翁武強先生與本次董事候選人翁武游先生具有親屬關(guān)系，故對《關(guān)于提名翁武游先生為公司董事候選人的議案》回避表決。

會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決，2票回避通過了《關(guān)于提名翁武游先生為公司董事候選人的議案》，同意提名翁武游先生（簡歷見附件一）為公司第二屆董事會董事候選人，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時股東大會審議。該提名不違反“上市公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一”的規(guī)定。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于提名荊林波先生為公司獨立董事候選人的議案》，同意提名荊林波先生（簡歷見附件二）為公司第二屆董事會獨立董事候選人，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時股東大會審議。該提名不違反“上市公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一”的規(guī)定。

獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于向卡奴迪路服飾股份（香港）有限公司增加投資的議案》。

卡奴迪路服飾股份（香港）有限公司是廣州卡奴迪路服飾股份有限公司的全資子公司，注冊資本ＨＫＤ300萬元，經(jīng)營范圍是：服裝銷售。為拓展香港、澳門及東南亞市場，公司以自有資金向卡奴迪路服飾股份（香港）有限公司增加投資ＨＫＤ4，000萬元。

七、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，并同意將該項議案提交2012年第二次臨時股東大會審議。

同意將《公司章程》第一百二十一條“董事會由9名董事組成，其中包括獨立董事3人，設(shè)董事長1人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生……”

修改為：“董事會由9名董事組成，其中包括獨立董事4人，設(shè)董事長1人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

董事會下設(shè)審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰(zhàn)略委員會等四個專門工作機構(gòu)，其職責(zé)與組成如下：

（一）審計委員會主要負(fù)責(zé)公司與外部審計的溝通及對其的監(jiān)督核查、對內(nèi)部審計的監(jiān)管、公司內(nèi)部控制體系的評價與完善，以及對公司正在運作的重大投資項目等進行風(fēng)險分析。

審計委員會成員由董事組成，不得少于三人，其中獨立董事占多數(shù)，并且由獨立董事?lián)握偌恕?/p>

審計委員會的召集人應(yīng)為會計專業(yè)人士。

（二）薪酬與考核委員會主要負(fù)責(zé)對董事與高級管理人員的考核和薪酬進行審查，并提出意見和建議。

薪酬與考核委員會成員由董事組成，不得少于三人，其中獨立董事占多數(shù)，并且由獨立董事?lián)握偌恕?/p>

（三） 提名委員會主要職責(zé)是對公司董事（包括獨立董事）、總經(jīng)理及其他高級管理人員的人選的選擇向董事會提出意見和建議。

提名委員會成員由董事組成，不得少于三人，獨立董事應(yīng)占多數(shù)，并且由獨立董事?lián)沃飨?/p>

（四） 戰(zhàn)略委員會主要負(fù)責(zé)對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

戰(zhàn)略委員會成員由董事組成，不得少于三人，其中至少包括一名獨立董事。”

八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的議案》，同意2012年5月14日召開2012年第二次臨時股東大會，本次臨時股東大會采取現(xiàn)場會議的方式召開，議題如下：

1、審議《關(guān)于調(diào)整公司部分董事和高管薪酬的議案》；

2、審議《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心項目的議案》；

3、審議《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案》；

4、審議《關(guān)于選聘翁武游先生為公司董事的議案》；

5、審議《關(guān)于選聘荊林波先生為公司獨立董事的議案》；

6、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

特此公告！

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

董事會

2012年4月26日

附：1、董事候選人翁武游先生簡歷

2、獨立董事候選人荊林波先生簡歷

附1：董事候選人翁武游先生簡歷

翁武游先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，曾任公司監(jiān)事。1980年出生，中山大學(xué)ＥＭＢＡ研修班在讀，2002年至今，任職于本公司。

翁武游先生系公司實際控制人林永飛先生配偶的兄弟，現(xiàn)直接持有本公司375萬股，通過廣州瑞豐投資有限公司間接持有596．25萬股，直接間接合計持有971．25萬股。翁武游先生承諾：自公司發(fā)行的股票在深圳交易所上市之日起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已持有的股份，也不由公司回購該部分股份；還承諾：在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有發(fā)行人股份總數(shù)的25％；離職后六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售發(fā)行人股票數(shù)量占其所持有發(fā)行人股票總數(shù)的比例不超過50％。

翁武游先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

附2：獨立董事候選人荊林波先生簡歷

荊林波先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1966年出生，博士學(xué)歷。現(xiàn)任中國社會科學(xué)院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院研究員、博士生導(dǎo)師，副院長，《財貿(mào)經(jīng)濟》副主編；曾獲孫冶方經(jīng)濟科學(xué)獎、萬典武商業(yè)經(jīng)濟學(xué)獎、中國社會科學(xué)院優(yōu)秀成果獎、中國商業(yè)聯(lián)合會科技進步一等獎等，享受國務(wù)院特殊津貼專家。

兼任中國市場學(xué)會副會長；ＡＰＥＣ電子商務(wù)工商聯(lián)盟專委會主任委員；中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會副會長；中國物流學(xué)會副會長；世烹聯(lián)國際飲食文化研究會秘書長；中國烹飪協(xié)會專家委員會副主任；中國商業(yè)政策研究會副會長；全國高等院校貿(mào)易經(jīng)濟教學(xué)理事會副會長；正泰電器股份有限公司，獨立董事；浙江中國小商品城集團股份有限公司，獨立董事；陶然居餐飲文化股份有限公司，獨立董事。天通控股股份有限公司，董事。

荊林波先生未持有本公司股份，與本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路 公告編號：2012－011

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議通知于2012年4月15日以電話、郵件、傳真方式發(fā)出，并于2012年4月26日上午9點在公司12樓會議室召開。全部3名監(jiān)事參加會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式，逐項審議通過了以下議案：

一、以3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的議案》，本議案需要提交2012第二次臨時大會審議。

發(fā)表審核意見如下：監(jiān)事會認(rèn)為上述議案的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特此公告！

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

監(jiān)事會

2012年4月26日

證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路 公告編號：2012－12

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的公告

本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、卡奴迪路首次公開發(fā)行股票募集資金情況

卡奴迪路經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可［2012］75號”文核準(zhǔn)，采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公開發(fā)行人民幣普通股Ａ 股2，500萬股，每股發(fā)行價27．80元，募集資金總額為69，500．00萬元，扣除發(fā)行費用4，605．95萬元，實際募集資金到賬金額64，894．05萬元，超出募集資金投資項目資金需求26，931．58萬元。廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司已于 2012年2月22日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具廣會所驗字［2012］第12000900015號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

根據(jù)公司發(fā)展需要，公司將使用超募資金3，000萬元用于建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心和旗艦店以促進公司品牌的發(fā)展。

二、超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的合理性和必要性

隨著公司的不斷發(fā)展，公司為增強自身的競爭力同時為促進公司的進一步發(fā)展，將使用部分超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心。建設(shè)該藝術(shù)中心具有以下三點意義：

1、作為每年春夏、秋冬訂貨會的場所

ＣＡＮＵＤＩＬＯ “跨界”藝術(shù)中心作為公司服裝品牌每年兩季的新品發(fā)布會（訂貨會）場所，其現(xiàn)代化的空間，寬敞的場地，可以從以往酒店開訂貨會局促空間模式中走出來，有利于貨品陳列、展示新品款式和特點，提高訂貨會的效率和效果，并有利于展示品牌國際化形象。

2、作為舉辦博覽會、走秀活動的場所

公司將與多個藝術(shù)單位、國際品牌進行合作，在ＣＡＮＵＤＩＬＯ “跨界”藝術(shù)中心進行定期的藝術(shù)展覽、服裝發(fā)布等活動，該藝術(shù)中心也將成為公司品牌公關(guān)形象維護的良好平臺。

3、作為與跨界藝術(shù)、原創(chuàng)設(shè)計交流的場所

ＣＡＮＵＤＩＬＯ “跨界”藝術(shù)中心將作為公司與藝術(shù)、時尚相關(guān)的團體與企業(yè)能夠跨界合作的平臺，例如舉行與高端汽車品牌進行聯(lián)合產(chǎn)品發(fā)布會等；同時，ＣＡＮＵＤＩＬＯ “跨界”藝術(shù)中心也將作為一個藝術(shù)工作者與原創(chuàng)設(shè)計師的交流的平臺，例如舉行原創(chuàng)藝術(shù)與設(shè)計作品展示等。公司擬通過跨界藝術(shù)交流和原創(chuàng)設(shè)計交流，進一步提升公司品牌產(chǎn)品設(shè)計水平，提高公司品牌國際化水平、美譽度及影響力。

三、相關(guān)審議程序

（一）董事會意見

公司第二屆董事會第五次會議審議并通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的議案》。董事會認(rèn)為公司使用部分超募資金建設(shè)ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心事項符合公司實際經(jīng)營需要，也符合全體股東的利益；超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深證證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露備忘錄第29 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用3，000萬元的超募資金進行投資建設(shè)ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心。

（二）監(jiān)事會意見

公司第二屆監(jiān)事會第三次會議審議并通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為上述議案的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，且內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意公司使用3，000萬元的超募資金進行投資建設(shè)ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事對上述超募資金投資建設(shè)ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心發(fā)表如下獨立意見：

公司獨立董事認(rèn)為公司使用部分超募資金建設(shè)ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心事項符合公司實際經(jīng)營需要，也符合全體股東的利益；超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

公司獨立董事認(rèn)為本次使用部分超募資金的內(nèi)容及決策程序符合《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，同意公司本次使用超募資金投資建設(shè)ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心。

（四）保薦機構(gòu)意見

公司保薦機構(gòu)恒泰證券股份有限公司及保薦代表人李東茂、仇智堅在核查后認(rèn)為：

1、本次部分超募資金使用計劃的實施，有助于提高公司訂貨會的效率和效果，解決了以往訂貨會受酒店局限的狀況，有助于提升公司品牌形象、擴大品牌影響力，增強公司研發(fā)能力及競爭力，鞏固公司設(shè)計水準(zhǔn)的優(yōu)勢，促進公司的持續(xù)發(fā)展。

2、本次部分超募資金使用計劃已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議審議通過，獨立董事均發(fā)表了明確同意的獨立意見。

3、卡奴迪路本次部分超募資金使用計劃與公司主營業(yè)務(wù)直接相關(guān)，沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，且不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》的相關(guān)規(guī)定。本次部分超募資金使用計劃將提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

4、恒泰證券將持續(xù)關(guān)注卡奴迪路本次部分超募資金使用計劃的后續(xù)工作安排，并督促卡奴迪路嚴(yán)格按照深圳證券交易所關(guān)于超募資金使用的規(guī)定實際使用超募資金，確保相關(guān)決策程序合法合規(guī)，及時、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)，保護全體股東利益。

基于以上意見，恒泰證券股份有限公司對卡奴迪路本次募集資金使用計劃無異議。

特此公告！

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

董事會

2012年4月26日

證券代碼：002656 證券簡稱：卡奴迪路 公告編號：2012－014

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)公司第二屆董事會第五次會議提案，公司定于2012年5月14日召開2012年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議具體事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2012年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3．會議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會認(rèn)為本次臨時股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、現(xiàn)場會議召開日期、時間：2012 年5月14日（星期一）上午9：00開始，會期半天。

5、召開方式：現(xiàn)場投票表決。

6、股權(quán)登記日：2012年5月8日

7、出席對象：

（1）截止2012年5月8日15：00時深圳證券交易所交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應(yīng)本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席；法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席。 （授權(quán)委托書式樣附后）

（2）本公司董事、監(jiān)事及高管人員。

（3）保薦機構(gòu)、見證律師等相關(guān)人員。

8、會議地點：廣東省廣州市黃埔大道西638號富力科訊大廈12樓會議室

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于調(diào)整公司部分董事和高管薪酬的議案》；

2、審議《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心項目的議案》；

3、審議《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案》；

4、審議《關(guān)于選舉翁武游先生為公司董事的議案》；

5、審議《關(guān)于選舉荊林波先生為公司獨立董事的議案》；

6、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

三、會議登記事項

（一） 登記方式

1、預(yù)約登記

擬出席本次股東大會的股東可以先通過電話方式，告知股東的姓名、證券賬號等信息進行預(yù)登記。出席時請攜帶原件及對應(yīng)的復(fù)印件進行現(xiàn)場登記。

2、現(xiàn)場登記

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬戶卡復(fù)印在一張Ａ4紙上；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記；

（二）登記時間：2012年5月10日、11日（9：00—11：00、14：00—16：00）。

（三）登記地點：廣東省廣州市黃埔大道西638號富力科訊大廈12樓證券部

四、其他事項

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：林峰國

聯(lián)系電話：028－83963777

聯(lián)系傳真：028－37873679

通訊地址：廣州市天河區(qū)黃埔大道西638號

郵政編碼：510627

2、本次臨時股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

廣州卡奴迪路服飾股份有限公司

董事會

2012年4月26日

授權(quán)委托書

本人作為卡奴迪路（證券代碼：002656）的股東，茲授權(quán)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（身份證號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本人出席廣州卡奴迪路服飾股份有限公司于2012年5月14日召開的2012年第二次臨時股東大會，在會議上代表本人持有的股份數(shù)行使表決權(quán)，并按以下投票指示進行投票：

股東證券帳戶號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股數(shù)量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

序號

議案

同意

反對

棄權(quán)

1

《關(guān)于調(diào)整公司部分董事和高管薪酬的議案》

2

《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)科學(xué)城ＣＡＮＵＤＩＬＯ“跨界”藝術(shù)中心項目的議案》

3

《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案》

4

《關(guān)于選舉翁武游先生為公司董事的議案》

5

《關(guān)于選舉荊林波先生為公司獨立董事的議案》

6

《關(guān)于修改公司章程的議案》

注：委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方 框內(nèi)劃“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

本委托書自簽發(fā)之日生效，有效期至本次股東大會結(jié)束時止。

委托人簽字（蓋章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

年 月 日