董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司（簡稱公司）于２０１２年４月２２日以書面和電子郵件方式向董事和監(jiān)事發(fā)出第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)參加表決７人，實(shí)際參加表決７人，包括周成建、王泉庚、徐衛(wèi)東、周文武、王石、呂紅兵、薛云奎，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議于２０１２年４月２６日以通訊表決的方式做出如下決議：
　　一、審議通過了《上海美特斯邦威服飾股份有限公司２０１２年第一季度報(bào)告》（同意票７票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）。
　　【詳細(xì)內(nèi)容見深圳證券交易所指定網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】
　　特此公告
　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司
　　董??事??會(huì)
　　２０１２年４月２７日
　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司
　　第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司于２０１２年４月２２日以書面和電子郵件方式向監(jiān)事發(fā)出第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知，并于２０１２年４月２６日在上海市浦東新區(qū)康橋東路８００號(hào)三樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事３人，實(shí)際出席監(jiān)事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長涂珂先生主持，經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事記名投票表決，會(huì)議一致通過并形成如下決議：
　　一、審議通過了《上海美特斯邦威服飾股份有限公司２０１２年第一季度報(bào)告》（同意票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）。