中國服裝股份有限公司

第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國服裝股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2012年4月9日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2012年4月20日在北京召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，親自出席的有喬雨、戰(zhàn)英杰、潘忠祥、楊燦龍、史劍、張偉良、王毅、戚聿東、虞世全，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由董事長喬雨先生主持。會(huì)議審議并通過如下決議：

一、審議通過了《中國服裝股份有限公司2012年第一季度報(bào)告》。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了以上議案。

二、審議通過了《關(guān)于公司擬向銀行申請(qǐng)貸款的議案 》。

公司擬向華夏銀行(11.16,0.08,0.72%)北京分行申請(qǐng)綜合授信額度10000萬元，貸款期限為一年。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了以上議案。

三、審議通過了《關(guān)于修改內(nèi)控規(guī)范實(shí)施計(jì)劃及工作方案的議案》。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了以上議案。

四、審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

根據(jù)公司經(jīng)營需要，擬對(duì)公司《章程》中有關(guān)公司經(jīng)營范圍內(nèi)容修改如下：

第二章第十三條

原為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：進(jìn)出口業(yè)務(wù)及相關(guān)商品的國內(nèi)貿(mào)易；紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷售；羊毛、毛紗、棉花、棉紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、紡織服裝生產(chǎn)設(shè)備及零配件、儀器儀表的銷售；相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；設(shè)計(jì)及產(chǎn)品展示、國內(nèi)展覽展銷；服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)、人員培訓(xùn)；組織成員企業(yè)參加國際商品展示會(huì)；自有房屋租賃；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、建筑材料、日用百貨、五金交電、汽車配件、包裝材料、室內(nèi)裝飾材料的銷售；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)管理、生物農(nóng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、石材、礦產(chǎn)品、木材、倉儲(chǔ)服務(wù)、物流、專業(yè)承包，白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒、果露酒、進(jìn)口酒、其他酒的批發(fā)，批發(fā)（非實(shí)物方式）預(yù)包裝食品。

修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：

許可經(jīng)營項(xiàng)目：批發(fā)（非實(shí)物方式）預(yù)包裝食品。

一般經(jīng)營項(xiàng)目：紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷售；羊皮、羊毛、毛紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、棉花、棉紗、紡織服裝生產(chǎn)設(shè)備及零配件、儀器儀表的銷售；相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；設(shè)計(jì)及產(chǎn)品展示、國內(nèi)展覽展銷；服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；組織成員企業(yè)參加國際商品展示會(huì)；自有房屋租賃；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、建筑材料、日用百貨、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(11.40,-0.78,-6.40%)、飼料、石材、木材、五金交電、汽車配件、包裝材料、室內(nèi)裝飾材料的銷售；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)管理；倉儲(chǔ)服務(wù)。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了以上議案。

五、審議通過了《關(guān)于召開公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2012年5月11日上午10時(shí)在北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號(hào)浙江大廈17層會(huì)議室召開2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

以上第二、四項(xiàng)議案須提交公司股東大會(huì)審議。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了以上議案。

特此公告。

中國服裝股份有限公司董事會(huì)

2012年4月20日

股票簡稱：“中國服裝”股票代碼：000902公告編號(hào)：2012－012

中國服裝股份有限公司關(guān)于召開

2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國服裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三會(huì)議決定于2012年5 月11 日召開公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜通知如下：

（一）、召開會(huì)議基本情況

1、召開時(shí)間：2012年5月11日上午10時(shí)

2、召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號(hào)浙江大廈17層會(huì)議室

3、召集人：公司董事會(huì)

4、召開方式：現(xiàn)場投票

5、出席對(duì)象：

（1）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（2）本公司聘請(qǐng)的律師；

（3）截止2012年5月8日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議并參加表決。

（二）、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于公司擬向銀行申請(qǐng)貸款的議案 》

2、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

議案詳細(xì)內(nèi)容見同日刊登在《中國證券報(bào)(微博)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《中國服裝股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

（三）、會(huì)議登記辦法：

國有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記，個(gè)人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡，于2012年5月9日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司資本運(yùn)營部登記；異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

（四）、會(huì)議聯(lián)系方式

公司辦公地址：北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號(hào)浙江大廈17層

聯(lián)系電話：（010）65817498

傳真：（010）64428240

聯(lián)系人：胡革偉張卉

郵政編碼：100029

（五）、其它事項(xiàng)：

本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理。

授權(quán)委托書

委托人簽名：身份證號(hào)碼：

受托人簽名：身份證號(hào)碼：

委托人證券帳戶號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托日期：

委托書有效期限：

茲委托先生／女士代表我單位／本人出席中國服裝股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使／不行使表決權(quán)。

針對(duì)本次股東大會(huì)議案，我單位／本人贊成／反對(duì)／棄權(quán)。

如果我單位／本人不作具體指示，受托人可以／不可以按自己的意思表決。

委托人簽名（或蓋章）

委托人持股數(shù)：

委托日期：

中國服裝股份有限公司董事會(huì)

2012年4月20日