1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

1．2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1．3 公司負(fù)責(zé)人喬雨、主管會計工作負(fù)責(zé)人戰(zhàn)英杰及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）馬春勤聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2．1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

單位：元

本報告期末

上年度期末

增減變動（％）

資產(chǎn)總額（元）

1，171，957，052．91

1，214，455，653．04

－3．50％

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

249，524，296．56

257，810，468．83

－3．21％

總股本（股）

258，000，000．00

258，000，000．00

0．00％

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

0．9671

0．9993

－3．22％

本報告期

上年同期

增減變動（％）

營業(yè)總收入（元）

312，879，009．84

406，290，164．71

－22．99％

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

－8，262，527．43

305，311．40

－2，806．26％

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

－20，170，681．98

23，425，174．62

－186．11％

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）

－0．078

0．091

－185．71％

基本每股收益（元／股）

－0．0320

0．0012

－2，766．67％

稀釋每股收益（元／股）

－0．0320

0．0012

－2，766．67％

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

－3．31％

0．12％

－3．43％

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

－3．35％

－0．38％

－2．97％

非經(jīng)常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

承諾事項

承諾人

承諾內(nèi)容

履行情況

股改承諾

漢帛（中國）有限公司、中國恒天集團公司、中國長城資產(chǎn)管理公司

公司原第一大股東漢帛公司承諾：通過轉(zhuǎn)讓獲得的非流通股股份，自股權(quán)分置改革方案實施之日起36個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓，36個月后如果通過證券交易所掛牌交易出售股份，則出售價格不低于6．00元／股。恒天及長城承諾：遵守股權(quán)分置改革相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

嚴(yán)格履行了承諾

收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾

中國恒天集團有限公司、深圳市西泉泛東投資有限公司

1、漢帛將其所持有的本公司38，822，567股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給西泉公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，恒天被動成為公司的第一大股東。恒天承諾：將本著對本公司負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真履行第一大股東的職責(zé)和義務(wù)，維持公司的穩(wěn)定。由于本次股權(quán)變動本公司系被動成為第一大股東，目前本公司沒有增持或減持中國服裝(7.38,-0.32,-4.16%)的計劃，亦沒有對中國服裝進行業(yè)務(wù)調(diào)整、資產(chǎn)重組或調(diào)整人事等計劃。若今后本公司擬籌劃上述有關(guān)事項時，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時履行信息披露義務(wù)。2、恒天受讓漢帛股份股份時承諾：Ａ、恒天將嚴(yán)格按照相關(guān)的法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使股東權(quán)利履行股東義務(wù)，保證中國服裝仍將具有獨立經(jīng)營的能力，保證中國服裝在人員、財務(wù)、機構(gòu)、資產(chǎn)及業(yè)務(wù)方面繼續(xù)保持獨立。Ｂ、為避免產(chǎn)生同業(yè)競爭，恒天承諾：本次增持完成后，恒天仍將根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭的監(jiān)管要求，避免與中國服裝的同業(yè)競爭，以支持中國服裝的擴張和發(fā)展。Ｃ、恒天與中國服裝之間未來可能存在關(guān)聯(lián)交易，為規(guī)范將來可能產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，恒天承諾：恒天與中國服裝之間將盡可能的避免和減少發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，對于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，恒天集團承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，合理定價，按照市場機制進行關(guān)聯(lián)交易。并嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所上市規(guī)則及上市公司章程，依法簽訂協(xié)議，履行法定程序，保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害中國服裝及其他股東的合法權(quán)益。3、西泉在受讓漢帛股份時承諾：沒有在未來12個月內(nèi)繼續(xù)增加其在上市公司中擁有權(quán)益股份的計劃，在未來12個月內(nèi)可能存在減持其在上市公司中擁有權(quán)益股份的計劃，屆時若發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動事項，將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行程序并及時披露。在未來12個月內(nèi)不存在對上市公司進行業(yè)務(wù)調(diào)整、資產(chǎn)重組或調(diào)整人事等計劃。

嚴(yán)格履行了承諾

重大資產(chǎn)重組時所作承諾

中國服裝股份有限公司、中國恒天集團有限公司

公司發(fā)布《關(guān)于中止籌劃重大資產(chǎn)重組事項暨公司證券復(fù)牌公告》，公司股票于2011年7月6日開始復(fù)牌，公司及恒天承諾至少三個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項

嚴(yán)格履行了承諾

發(fā)行時所作承諾

無

無

無

其他承諾（含追加承諾）

中國服裝股份有限公司

恒天集團下屬的中國紡織機械和技術(shù)進出口公司，進出口業(yè)務(wù)主要是紡織機械和技術(shù)進出口，其他進出口的商品是羊毛、晴綸、棉花；中國化纖總公司進出口主要業(yè)務(wù)是天然纖維、化學(xué)纖維、化纖原料、化工，其它進出口商品是羊毛、魚粉；恒天創(chuàng)業(yè)公司進出口業(yè)務(wù)主要是化工產(chǎn)品、金屬材料，其他進出口商品是棉花、農(nóng)副產(chǎn)品。我公司目前進出口貿(mào)易以服裝、箱包類等紡織品、針織產(chǎn)品的出口為主，主營業(yè)務(wù)與品種與控股股東下屬公司進出口業(yè)務(wù)在產(chǎn)品類別及貿(mào)易方向上均不同，不存在同業(yè)競爭；公司僅在個別貿(mào)易品種如芝麻、棉花，雖與控股股東下屬公司存在一定的競爭可能性，其雖同業(yè)但進口地區(qū)和銷售地區(qū)均不同，且占公司總體比例較小。即便如此，根據(jù)證監(jiān)會的要求，通過與恒天集團協(xié)商，同時出于對穩(wěn)定客戶的需要，公司爭取在2－3年的時間內(nèi)，將同類型業(yè)務(wù)合并，避免業(yè)務(wù)品種經(jīng)營的＂同業(yè)＂現(xiàn)象。公司下一步將整合業(yè)務(wù)優(yōu)化配置，進一步加強突出公司現(xiàn)有的紡織服裝出口業(yè)務(wù)及印染主營業(yè)務(wù)，進口業(yè)務(wù)方面將開拓有別于控股股東及下屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的種類和市場。

嚴(yán)格履行了承諾

2．2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

非經(jīng)常性損益項目

年初至報告期末金額

附注（如適用）

非流動資產(chǎn)處置損益

34，772．44

計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

140，000．00

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

37，071．57

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

－23，885．86

所得稅影響額

－53，238．50

少數(shù)股東權(quán)益影響額

－42，778．63

合計

91，941．02

－

§3 重要事項

3．1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

（1） 由于國際和國內(nèi)兩個市場需求不振，導(dǎo)致公司2012年一季度的進口和出口業(yè)務(wù)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；由于國內(nèi)原材料漲價，勞動力成本上升，加上人民幣升值，使公司出口商品毛利率下降；本期發(fā)生部分品牌前期費用；同時與去年同期相比，公司合并報表范圍減少等原因，截止本報告期末，公司總資產(chǎn)為11．72億元，凈資產(chǎn)2．5 億元，利潤總額－918．41萬元，公司營業(yè)收入3．13 億元，比去年同期下降22．99％；營業(yè)成本3．01 億元，比去年同期下降21．08％；歸屬于上市公司股東的凈利潤－826．25萬元，比去年同期下降2806．26％。

（2）報告期內(nèi)變動異常的財務(wù)報表項目分析：

應(yīng)收票據(jù)比去年下降 94．44％，主要系票據(jù)到期收回貨款所致。

預(yù)付款項比去年上升 51．88％，主要系外貿(mào)預(yù)付款增加所致。

預(yù)收款項比去年上升 38．07％，主要系本期根據(jù)合同約定收取的未結(jié)算的貨款增加所致。

應(yīng)付職工薪酬比去年下降 77．01％，主要系支付職工薪酬所致。

應(yīng)交稅費比去年下降100．08％，主要系支付應(yīng)交稅金所致。

應(yīng)付利息比去年下降100％，主要系未發(fā)生所致。

資產(chǎn)減值損失比去年同期下降5207．64％，主要系本期收回應(yīng)收款項，壞賬準(zhǔn)備減少所致。

營業(yè)利潤比去年同期下降2309．18％，主要系本期收入下降，毛利降低、部分費用上升所致。

營業(yè)外收入比去年同期下降 87．24％，主要系其他營業(yè)外收入比去年同期減少所致。

營業(yè)外支出比去年同期上升 276．67％，主要系子公司營業(yè)外支出增加所致。

利潤總額比去年同期下降 611．76％，變化主要原因同營業(yè)利潤。

所得稅費用比去年同期下降59．13％，主要系利潤下降，相應(yīng)所得稅減少所致。

凈利潤比去年同期上升 946．91％，變化主要原因同營業(yè)利潤。

歸屬于母公司所有者的凈利潤比去年同期下降 2806．26％，系本期股東享有利潤比去年同期減少所致。

少數(shù)股東損益比去年同期下降 247．63％，系本期少數(shù)股東享有利潤比去年同期減少所致。

其他綜合收益比去年同期下降 433．92％，主要系可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的損失本期增加所致。

綜合收益總額比去年同期下降941．51％，變化主要原因同凈利潤。

歸屬于母公司所有者的合收益總額比去年同期下降2742．71％，變化主要原因同歸屬于母公司所有者的凈利潤。

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額比去年同期下降 248．92％，變化主要原因同少數(shù)股東損益。

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金比去年同期上升46．20％，主要系公司及子公司收到的往來款增加所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期下降 186．11％，主要系公司經(jīng)營活動現(xiàn)金支出增加所致。

收回投資收到的現(xiàn)金比去年同期下降 83．52％，主要系子公司證券投資減少所致。

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額比去年同期上升100％，主要系本期處置固定資產(chǎn)所致。

投資支付的現(xiàn)金比去年同期下降 97．63％，主要系子公司證券投資減少所致。

取得借款收到的現(xiàn)金比去年同期上升 55．85％，主要系本期借款收到的現(xiàn)金比去年同期增加所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期上升 55．58％， 變化主要原因同取得借款收到的現(xiàn)金。

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響比去年同期上升937．58％，主要系子公司匯兌收益增加所致。

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比去年同期下降33．84％，主要系公司經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量減少所致。

3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3．2．1 非標(biāo)意見情況

□ 適用 √ 不適用

3．2．2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

3．2．3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3．2．4 其他

□ 適用 √ 不適用

3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5％以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項

√ 適用 □ 不適用

報告期末股東總數(shù)（戶）

16，568

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

種類

中國恒天集團有限公司

73，255，526

人民幣普通股

中國長城資產(chǎn)管理公司

7，443，320

人民幣普通股

深圳市西泉泛東投資有限公司

3，452，867

人民幣普通股

張潔

1，851，530

人民幣普通股

肖桂花

1，795，038

人民幣普通股

陜西省國際信托股份有限公司－瑞信1號

1，404，000

人民幣普通股

新華聯(lián)(5.41,-0.15,-2.70%)合冶金投資集團有限公司

1，370，000

人民幣普通股

鄧智亮

1，253，167

人民幣普通股

應(yīng)圣俊

1，223，000

人民幣普通股

李國偉

1，201，104

人民幣普通股

3．4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

3．5 其他需說明的重大事項

3．5．1 證券投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

序號

證券品種

證券代碼

證券簡稱

初始投資金額（元）

期末持有數(shù)量（股）

期末賬面值

占期末證券總投資比例（％）

報告期損益

1

基金

020003

金龍行業(yè)精選基金

226，041．37

452，989

211，545．73

23．16％

－14，495．64

2

基金

070099

嘉實基金(微博)

158，893．28

197，628

162，845．85

17．83％

3，952．57

3

基金

519110

浦銀安盛價值基金

142，587．45

197，763

141，203．11

15．46％

－1，384．34

4

基金

253050

國聯(lián)安貨幣Ａ

101，158．27

102，356

102，356．32

11．20％

1，198．05

5

股票

300198

龐大集團(7.37,-0.76,-9.35%)

135，000．00

7，500

56，925．00

6．23％

－78，075．00

6

股票

300168

森馬服飾

100，500．00

1，500

53，070．00

5．81％

－47，430．00

7

股票

601788

光大證券(13.24,-0.38,-2.79%)

42，160．00

2，000

23，940．00

2．62％

－18，220．00

8

股票

300167

萬和電氣(17.90,-0.13,-0.72%)

30，000．00

1，000

17，850．00

1．95％

－12，150．00

9

股票

600999

招商證券(微博)(12.91,-0.44,-3.30%)

31，000．00

1，300

14，755．00

1．62％

－16，245．00

10

股票

002531

新國都(16.100,-0.50,-3.01%)

21，665．00

900

13，626．00

1．49％

－8，039．00

期末持有的其他證券投資

188，080．00

－

115，425．50

12．63％

－72，654．50

報告期已出售證券投資損益

－

－

－

－

18，875．78

合計

1，177，085．37

－

913，542．51

100％

－244，667．08

證券投資情況說明

股票投資為公司下屬子公司所持有，基金投資為公司本部持有。公司股東大會、董事會、董事長、經(jīng)理辦公會為公司證券投資的決策機構(gòu)，各自在其權(quán)限范圍內(nèi)對公司證券投資做出決策。公司的證券投資決策審批嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。經(jīng)審批后，公司銀行賬戶的相應(yīng)資金劃入證券投資賬戶進行管理。董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，授權(quán)董事長在閉會期間行使證券投資的選擇權(quán)和執(zhí)行權(quán)。董事長授權(quán)具體部門和人員進行證券投資的具體操作。公司相關(guān)操作部門和人員定期向經(jīng)理辦公會、董事長匯報有關(guān)證券投資交易情況。

3．5．2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象類型

接待對象

談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料

2012年03月31日

北京

電話溝通

個人

個人投資者（100余人次）

詢問公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營情況、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)情況、重大資產(chǎn)重組情況

3．6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3．6．1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

董事長簽字：喬 雨

中國服裝股份有限公司

2012年4月20日

股票簡稱：“中國服裝”股票代碼：000902公告編號：2012－011

中國服裝股份有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國服裝股份有限公司第五屆董事會第三次會議通知于2012年4月9日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年4月20日在北京召開。應(yīng)到董事9人，實到9人，親自出席的有喬雨、戰(zhàn)英杰、潘忠祥、楊燦龍、史劍、張偉良、王毅、戚聿東、虞世全，公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會議由董事長喬雨先生主持。會議審議并通過如下決議：

一、審議通過了《中國服裝股份有限公司2012年第一季度報告》。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了以上議案。

二、審議通過了《關(guān)于公司擬向銀行申請貸款的議案 》。

公司擬向華夏銀行(11.16,0.08,0.72%)北京分行申請綜合授信額度10000萬元，貸款期限為一年。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了以上議案。

三、審議通過了《關(guān)于修改內(nèi)控規(guī)范實施計劃及工作方案的議案》。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了以上議案。

四、審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

根據(jù)公司經(jīng)營需要，擬對公司《章程》中有關(guān)公司經(jīng)營范圍內(nèi)容修改如下：

第二章第十三條

原為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：進出口業(yè)務(wù)及相關(guān)商品的國內(nèi)貿(mào)易；紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷售；羊毛、毛紗、棉花、棉紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、紡織服裝生產(chǎn)設(shè)備及零配件、儀器儀表的銷售；相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；設(shè)計及產(chǎn)品展示、國內(nèi)展覽展銷；服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)、人員培訓(xùn)；組織成員企業(yè)參加國際商品展示會；自有房屋租賃；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、建筑材料、日用百貨、五金交電、汽車配件、包裝材料、室內(nèi)裝飾材料的銷售；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)管理、生物農(nóng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、石材、礦產(chǎn)品、木材、倉儲服務(wù)、物流、專業(yè)承包，白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒、果露酒、進口酒、其他酒的批發(fā)，批發(fā)（非實物方式）預(yù)包裝食品。

修改為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：

許可經(jīng)營項目：批發(fā)（非實物方式）預(yù)包裝食品。

一般經(jīng)營項目：紡織品、針織品、皮革及皮革制品、服裝、服飾、鞋帽的生產(chǎn)、銷售；羊皮、羊毛、毛紗、切片、化纖原料、輔料、染化料、棉花、棉紗、紡織服裝生產(chǎn)設(shè)備及零配件、儀器儀表的銷售；相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；設(shè)計及產(chǎn)品展示、國內(nèi)展覽展銷；服裝、服飾文化交流；相關(guān)信息服務(wù)；進出口業(yè)務(wù)；組織成員企業(yè)參加國際商品展示會；自有房屋租賃；文化辦公用品、工藝美術(shù)品、建筑材料、日用百貨、初級農(nóng)產(chǎn)品(11.40,-0.78,-6.40%)、飼料、石材、木材、五金交電、汽車配件、包裝材料、室內(nèi)裝飾材料的銷售；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；物業(yè)管理；倉儲服務(wù)。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了以上議案。

五、審議通過了《關(guān)于召開公司2012年度第一次臨時股東大會的議案》。

公司定于2012年5月11日上午10時在北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號浙江大廈17層會議室召開2012年度第一次臨時股東大會。

以上第二、四項議案須提交公司股東大會審議。

經(jīng)審議9名董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了以上議案。

特此公告。

中國服裝股份有限公司董事會

2012年4 月20日

股票簡稱：“中國服裝”股票代碼：000902公告編號：2012－012

中國服裝股份有限公司關(guān)于召開

2012年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國服裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三會議決定于2012年5 月11 日召開公司2012年度第一次臨時股東大會，具體事宜通知如下：

（一）、召開會議基本情況

1、召開時間：2012年5月11日上午10時

2、召開地點：北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號浙江大廈17層會議室

3、召集人：公司董事會

4、召開方式：現(xiàn)場投票

5、出席對象：

（1）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（2）本公司聘請的律師；

（3）截止2012年5月8日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決。

（二）、會議審議事項

1、《關(guān)于公司擬向銀行申請貸款的議案 》

2、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

議案詳細(xì)內(nèi)容見同日刊登在《中國證券報(微博)》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《中國服裝股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告》。

（三）、會議登記辦法：

國有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證進行登記，個人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡，于2012年5月9日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司資本運營部登記；異地股東可采用信函或傳真方式進行登記。

（四）、會議聯(lián)系方式

公司辦公地址：北京市朝陽區(qū)安貞西里三區(qū)26號浙江大廈17層

聯(lián)系電話：（010）65817498

傳真：（010）64428240

聯(lián)系人：胡革偉張卉

郵政編碼：100029

（五）、其它事項：

本次會議會期半天，與會股東費用自理。

授權(quán)委托書

委托人簽名：身份證號碼：

受托人簽名：身份證號碼：

委托人證券帳戶號碼：

委托人持股數(shù)：

委托日期：

委托書有效期限：

茲委托先生／女士代表我單位／本人出席中國服裝股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會，并代為行使／不行使表決權(quán)。

針對本次股東大會議案，我單位／本人贊成／反對／棄權(quán)。

如果我單位／本人不作具體指示，受托人可以／不可以按自己的意思表決。

委托人簽名（或蓋章）

委托人持股數(shù)：

委托日期：

中國服裝股份有限公司董事會

2012年4月20日