證券代碼：002087證券簡(jiǎn)稱：新野紡織公告編號(hào)：2012-004號(hào)

河南新野紡織股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

河南新野紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2012年3月2日以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議于2012年3月13日下午18:00點(diǎn)在北京市朝陽區(qū)長(zhǎng)安大飯店召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳玉懷先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議并通過如下議案：

1、審議通過《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，詳細(xì)內(nèi)容見《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司2011年年度報(bào)告》第九節(jié)。

表決結(jié)果：同意5票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

此議案需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過《公司2011年年度報(bào)告及摘要》，詳細(xì)內(nèi)容見《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核河南新野紡織股份有限公司2011年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意5票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

3、審議通過《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，

經(jīng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2011年12月31日，公司總資產(chǎn)為433,275.18萬元，公司負(fù)債為254,401.95萬元，股東權(quán)益173,501.90萬元，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為297,160.66萬元，利潤(rùn)總額為12,163.12萬元，凈利潤(rùn)為10,256.34萬元。

表決結(jié)果：同意5票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

4、審議通過《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，

為了實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展的需要，以及為股東創(chuàng)造更大和更長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益，董事會(huì)提議，2011年度公司不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，也不實(shí)施公積金和未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本。留存部分待適當(dāng)時(shí)機(jī)予以分配和轉(zhuǎn)增。

全體監(jiān)事會(huì)成員審核后認(rèn)為：該利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，同意董事會(huì)擬定的2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意5票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

5、審議通過《公司2011年度募集資金存放與使用情況說明》，詳細(xì)內(nèi)容見《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：同意5票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

6、審議批準(zhǔn)《公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，詳細(xì)內(nèi)容見《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于公司2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

表決結(jié)果：同意5票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

特此公告。

河南新野紡織股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2012年3月14日