公司簡稱：天山紡織股票代碼：000813公告號：2012-002

新疆天山毛紡織股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆天山毛紡織股份有限公司第五屆董事會第十二次會議的通知于2012年3月3日發(fā)送于各參會董事、監(jiān)事；公司第五屆董事會第十二次會議于2012年3月13日在公司總部三樓會議室以現(xiàn)場書面表決方式召開。應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。會議由董事長王嫣紅女士主持。本次董事會符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。會議審議如下決議：

一、總經(jīng)理工作報告；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

二、董事會工作報告；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

三、2011年度財務(wù)決算報告；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

四、2011年度利潤分配預(yù)案；

經(jīng)五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所審計，公司2011年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的合并凈利潤為3，471，827.91元、本年度合并實際可供分配利潤-515，544，865.03元；母公司2011年度實現(xiàn)凈利潤為-2，411，025.66元，母公司本年度實際可供分配利潤為-502，092，162.43元。本期凈利潤彌補以前年度虧損后，期末未分配利潤仍為負值。

鑒于公司進行利潤分配以母公司為主體，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：

公司2011年度凈利潤全額彌補以前年度虧損，不進行利潤分配，也不使用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨立董事意見：公司2011年度未作出現(xiàn)金分紅的決定，符合公司章程等有關(guān)規(guī)定的要求。2012年度公司生產(chǎn)經(jīng)營、異地遷建“天山紡織工業(yè)園”和營銷市場建設(shè)均需要大量資金，不進行現(xiàn)金分紅有利于維護股東的長遠利益。因此，我們對董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案表示同意。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

五、2011年度報告及摘要；

詳見公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

六、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

根據(jù)《企業(yè)會計制度》和公司制定的《資產(chǎn)減值準備和損失處理的內(nèi)部控制制度》的要求，為加強資產(chǎn)管理，有效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險，公司2011年末對各項資產(chǎn)計提減值準備。具體情況如下：

1、壞帳減值準備，本年計提2，466，289.11元，期末余額為26，665，623.50元。

2、存貨減值準備，本年計提4，280，418.80元，本年減少3，527，857.24元，期末余額為8，904，164.01元。

3、固定資產(chǎn)減值準備，本度未發(fā)生增減變化，期末余額為14，633，598.31元。

4、長期投資減值準備，本年計提1，077，028.44元，期末余額為75，689，829.13元。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

七、關(guān)于公司2012年度向銀行申請3.5億元貸款授信額度的議案；

董事會授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求，在3.5億元貸款額度內(nèi)，向銀行提出授信額度申請。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

八、關(guān)于續(xù)聘2012年度審計機構(gòu)的議案；

公司繼續(xù)聘請五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所為2012年度審計機構(gòu)。

獨立董事意見：經(jīng)核查，五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所具有證券業(yè)從業(yè)資格，為公司出具的各期審計報告，客觀、公正地反映了公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘請五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所為公司2012年度審計機構(gòu)(詳見公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

九、公司內(nèi)部控制自我評價報告；

詳見公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

獨立董事意見：報告期內(nèi)，通過對公司在財務(wù)管理、投資管理、信息披露管理、控股子公司管理等整個經(jīng)營管理過程中的內(nèi)部控制體系和控制制度進行詳細了解和溝通后，我們認為公司內(nèi)部控制制度健全、體系完善，公司在內(nèi)部控制重點活動如對外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面均有明確的規(guī)定，并嚴格遵照執(zhí)行，從而保證了公司經(jīng)營管理的正常進行，內(nèi)部控制完整、有效。公司全體獨立董事認為，公司內(nèi)部控制自我評價報告符合公司內(nèi)部控制的實際情況(詳見公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

十、獨立董事述職報告；

詳見公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

十一、新疆天山毛紡織股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案；

詳見公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

十二、關(guān)于召開2011年度股東大會的通知議案。

股東大會召開時間：2012年4月10日上午10：30分

股權(quán)登記日：2012年4月5日交易結(jié)束時

召開地點：新疆天山毛紡織股份有限公司總部三樓會議室

詳見公司2012年3月15日巨潮網(wǎng)公告

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

以上第二、三、四、五、六、七、八議案須經(jīng)股東大會審議。

特此公告。

新疆天山毛紡織股份有限公司

董事會

2012年3月13日

公司簡稱：天山紡織股票代碼：000813公告號：2012-004

新疆天山毛紡織股份有限公司

關(guān)于召開2011年度股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、召開時間：2012年4月10日上午10：30分

2、召開地點：新疆天山毛紡織股份有限公司總部三樓會議室

3、召集人：新疆天山毛紡織股份有限公司董事會

4、召開方式：現(xiàn)場投票

5、出席對象：

a、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

b、截止2012年4月5日交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其委托代理人。

二、會議審議事項

1、《董事會工作報告》

2、《監(jiān)事會工作報告》

3、《2011年度財務(wù)決算報告》

4、《2011年度利潤分配預(yù)案》

5、《2011年度報告及摘要》

6、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》

7、《關(guān)于公司2012年度向銀行申請3.5億元貸款授信額度的議案》

8、《關(guān)于續(xù)聘2012年度審計機構(gòu)的議案》

2011年度股東大會上獨立董事作2011年度述職報告。

三、股東大會會議登記方法

1、登記方式：法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、股東帳戶、授權(quán)委托書及代理人身份證，個人股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者，還需持有書面的股東授權(quán)委托書及本人身份證)到公司登記。異地股東可用信函和傳真形式登記。

2、登記時間：2012年4月6日至2012年4月9日(上午10：00—14：00，下午15：00—18：00)逾期不予受理。

3、登記地點：新疆烏魯木齊銀川路235號公司董事會辦公室

四、聯(lián)系方式

1、電話：(0991)4336069

傳真：(0991)4310456

2、地址：新疆烏魯木齊銀川路235號

3、郵編：830054

4、聯(lián)系人：趙衛(wèi)國

五、其他事項

出席會議人員食宿、交通費自理。

新疆天山毛紡織股份有限公司董事會

2012年3月13日

授權(quán)委托書

委托人：姓名，性別，身份證號碼。在股東單位的職務(wù)：。(如系非自然人股東則無需填寫)

茲委托股東代理人先生(或女士)出席新疆天山毛紡織股份有限公司2011年度股東大會。

(一)股東代理人的姓名，性別，身份證號碼。

(二)委托人持有股份有限公司股，股東代理人代表股份數(shù)股。

(三)股東代理人享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，可以按股東大會要求的表決方式表決。

(四)股東代理人對列入股東大會的以下議案投贊成票：；

以下議案投反對票：；以下議案投棄權(quán)票：；

(五)股東代理人對會議召開期間可能列入股東大會的臨時議案有表決權(quán)，并可以按照自己的意思表決。(此項僅適用于年度股東大會情況)

(六)本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束時止。

(七)股東代理人不得轉(zhuǎn)委托。

(八)法人股東名稱。(加蓋單位印章)

營業(yè)執(zhí)照注冊號：。

法定代表人(簽字)：。

(九)自然人股東(簽字)：。

(十)受托人(簽字)：。

身份證號碼：。

委托日期：年月日

公司簡稱：天山紡織股票代碼：000813公告號：2012-003

新疆天山毛紡織股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及其監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆天山毛紡織股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議的通知于2012年3月3日發(fā)送于各參會監(jiān)事；公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議于2012年3月13日在公司總部三樓會議室以現(xiàn)場書面表決方式召開。應(yīng)參加會議監(jiān)事5人，實際參加會議監(jiān)事4人，艾依熱提？買買提吐爾遜先生因個人原因未能參會，委托張曉虹女士代為表決。會議由監(jiān)事會主席鄭義泉先生主持。本次監(jiān)事會符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定。會議審議如下決議：

一、監(jiān)事會工作報告；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票；

該議案審議獲得通過。

二、2011年度財務(wù)決算報告；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

三、2011年度利潤分配預(yù)案；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

四、2011年度報告及摘要；

監(jiān)事會認為：公司的財務(wù)制度健全、管理規(guī)范、財務(wù)運作正常，2011年度報告的內(nèi)容及格式均嚴格按照國家財政法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定進行編制。公司報告期內(nèi)計提減值準備的依據(jù)充分、理由合理、程序規(guī)范，符合現(xiàn)行《公司法》和財政部頒布的《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，遵循了客觀、公正、謹慎的原則；關(guān)聯(lián)交易是公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營中所必需和持續(xù)發(fā)生的，有利于公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，對未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，具有積極作用；也不存在著違規(guī)擔(dān)保事項；募集資金已于2009年末使用完畢，本報告期不存在募集資金的使用。五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所審計公司2011年度財務(wù)報告，其出具的標(biāo)準無保留意見審計報告，客觀、真實的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對有關(guān)事項作出的評價是客觀和公正的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

五、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

六、關(guān)于續(xù)聘2012年度審計機構(gòu)的議案；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

七、公司內(nèi)部控制自我評價報告；

根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《關(guān)于做好上市公司2011年年度報告披露工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司2011年內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表意見如下：

公司能夠根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實際情況，積極建立健全涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序運行。公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)設(shè)置完整、科學(xué)，內(nèi)控體系完備有效，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

報告期，公司未發(fā)生違反法律、法規(guī)以及深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》的情形。

監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案審議獲得通過。

以上第一、二、三、四、五、六項議案須經(jīng)股東大會審議。

特此公告。

新疆天山毛紡織股份有限公司監(jiān)事會

2012年3月13日新疆天山毛紡織股份有限公司公告(系列)