本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本公司于2011年4月21日與中融國際信托有限公司(以下簡稱"中融信托")、中植企業(yè)集團有限公司(以下簡稱"中植集團")、哈爾濱投資集團有限責(zé)任公司(以下簡稱"哈投集團")、大連新星房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司(以下簡稱"新星房地產(chǎn)")簽署《中融國際信托有限公司增資協(xié)議》(以下簡稱《增資協(xié)議》)，約定中融信托注冊資本由14億元增加至16億元，由本公司、中植集團和新星房地產(chǎn)共同認購中融信托本次擬增加的2億元注冊資本。

2、本公司于2011年8月15日與中融信托、中植集團、哈投集團、新星房地產(chǎn)以及沈陽安泰達商貿(mào)有限公司(以下簡稱"沈陽安泰達")簽署《中融國際信托有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議》(以下簡稱"《補充協(xié)議一》")，除約定新星房地產(chǎn)將其持有中融信托的7.692%股權(quán)及其在《增資協(xié)議》項下全部權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給沈陽安泰達外，還約定中融信托本次增資調(diào)整為分兩期實施:首期增資6億元和第二期增資10億元，且認購本次增資各方在兩期增資分別獲得中國銀監(jiān)會黑龍江銀監(jiān)局批準后的5個工作日內(nèi)繳付各自應(yīng)繳增資款項。

3、中融信托于2011年10月取得了中國銀監(jiān)會黑龍江銀監(jiān)局關(guān)于批準上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及實施首期增資6億元事宜的文件。2011年11月中融信托完成首期增資工商登記變更，注冊資本及實收資本均已增加至14.75億元。

4、中融信托于2012年2月取得了中國銀監(jiān)會黑龍江銀監(jiān)局關(guān)于批準實施第二期增資10億元事宜的文件。

本公司于2012年3月2日在北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司會議室舉行第六屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議應(yīng)到董事9名，實際出席的董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過充分討論，會議表決通過了如下決議：

審議通過關(guān)于簽署《中融國際信托有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議二》的議案，提交2011年度股東大會批準。

2011年4月21日本公司與中融信托、中植集團、哈投集團以及新星房地產(chǎn)共同簽署了《中融國際信托有限公司增資協(xié)議》(以下簡稱"《增資協(xié)議》")。2011年8月15日本公司與中融信托、中植集團、哈投集團、新星房地產(chǎn)以及沈陽安泰達共同簽署了《中融國際信托有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議》(以下簡稱"《補充協(xié)議一》"。以上協(xié)議約定中融信托本次增資16億元，且分兩期實施：首期增資6億元；第二期增資10億元。中融信托于2011年10月取得了中國銀監(jiān)會黑龍江銀監(jiān)局關(guān)于批準實施首期增資6億元事宜的文件，并于2011年11月完成首期增資的工商登記變更手續(xù)。

中融信托于2012年2月取得了中國銀監(jiān)會黑龍江銀監(jiān)局關(guān)于批準實施第二期增資10億元事宜的文件，但基于本次增資各方的資金情況，本公司擬與中融信托、中植集團、哈投集團、沈陽安泰達共同簽署《中融國際信托有限公司增資協(xié)議之補充協(xié)議二》(以下簡稱"《補充協(xié)議二》")，主要內(nèi)容如下：

1、各方同意對《補充協(xié)議一》約定的中融信托本次增資分期實施之第二期增資款項的繳付條件和期限作出如下調(diào)整：第二期增資款項100,000萬元將于本公司以認購中融信托本次增資為主要募投項目的非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準及募集資金全部到位后，且在黑龍江銀監(jiān)局對中融信托該次增資批復(fù)有效期限內(nèi)，由認購本次增資各方繳納各自應(yīng)繳的剩余增資款項，即本公司、中植集團和沈陽安泰達應(yīng)分別向中融信托支付第二期增資款項47,758.03萬元、42,040.33萬元和10,201.64萬元。

2、除上述約定和《補充協(xié)議二》另作約定的外，《增資協(xié)議》及《補充協(xié)議一》項下其他條款均無變更。

(表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán))

本公司將于適當時候發(fā)布股東大會通知，以審議通過上述決議案。

特此公告。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司董事會

2012年3月2日