證券代碼：002503證券簡稱：搜于特編號：2010-004

東莞市搜于特服裝股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2010年12月22日在公司會議室舉行了公司第二屆董事會第七次會議(以下簡稱“會議”)。會議通知已于2010年12月10日以書面方式向全體董事發(fā)出。本次會議采用現(xiàn)場會議方式召開。本次會議由公司董事長馬鴻先生召集和主持，本次會議應到董事7人，實到7人。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《東莞市搜于特服裝股份有限公司章程》的規(guī)定。與會董事經審議以投票方式逐項表決通過以下議案：

一、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議通過《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結合實際經營情況，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，擬使用超募資金中的5，150.00萬元用于歸還銀行貸款。

本次歸還銀行貸款的具體情況如下：

序號

貸款銀行

貸款金額

(萬元)

貸款期限

年利率

本次擬還金額

(萬元)

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

3，600.00

2010.4.9—

2011.4.8

5.31%

3，600.00

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

1000.00

2010.9.9—

2011.9.9

5.941%

1000.00

3

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

550.00

2010.9.28—

2011.9.28

5.841%

550.00

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(元)

超募資金使用金額(萬元)

本次超募

資金用途

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

120，268，256.75

5，150.00

歸還銀行貸款

二、7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權，審議通過《關于使用部分超募資金補充流動資金的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結合實際經營情況，為提高募集資金使用效率，加大公司產品廣告宣傳力度，增加公司原材料集中采購能力，降低財務費用，提升公司盈利能力，擬使用超募資金中的15，000萬元補充流動資金，用于原材料采購、支付加工費及廣告宣傳費等。

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(萬元)

超募資金使用金額(萬元)

本次超募

資金用途

1

中國民生銀行股份有限公司

深圳分行

14，045.34

14，045.34

補充流動資金

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

12，026.83

954.66

補充流動資金

公司獨立董事及保薦機構對上述兩個議案發(fā)表了明確的同意意見，公司獨立董事及保薦機構的意見詳見巨潮資訊網(http：／／／)。

上述兩個議案的內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http：／／／)《東莞市搜于特服裝股份有限公司關于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的公告》。

東莞市搜于特服裝股份有限公司

董事會

2010年12月22日

證券代碼：002503證券簡稱：搜于特編號：2010-005

東莞市搜于特服裝股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2010年12月22日在公司會議室舉行了公司第二屆監(jiān)事會第三次會議(以下簡稱“會議”)。會議通知已于2010年12月10日以書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議采用現(xiàn)場會議方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席張俊先生召集和主持，本次會議應到監(jiān)事3人，實到3人。公司董事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決監(jiān)事人數符合《中華人民共和國公司法》和《東莞市搜于特服裝股份有限公司章程》的規(guī)定。與會監(jiān)事經審議以投票方式逐項表決通過以下議案：

一、3名監(jiān)事同意，0名監(jiān)事反對，0名監(jiān)事棄權，審議通過《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結合實際經營情況，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，擬使用超募資金中的5，150.00萬元用于歸還銀行貸款。[pagebreak]
本次歸還銀行貸款的具體情況如下：

序號

貸款銀行

貸款金額

(萬元)

貸款期限

年利率

本次擬還金額

(萬元)

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

3，600.00

2010.4.9—

2011.4.8

5.31%

3，600.00

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

1000.00

2010.9.9—

2011.9.9

5.941%

1000.00

3

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

550.00

2010.9.28—

2011.9.28

5.841%

550.00

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(元)

超募資金使用金額(萬元)

本次超募

資金用途

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

120，268，256.75

5，150.00

歸還銀行貸款

二、3名監(jiān)事同意，0名監(jiān)事反對，0名監(jiān)事棄權，審議通過《關于使用部分超募資金補充流動資金的議案》。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結合實際經營情況，為提高募集資金使用效率，加大公司產品廣告宣傳力度，增加公司原材料集中采購能力，降低財務費用，提升公司盈利能力，擬使用超募資金中的15，000萬元補充流動資金，用于原材料采購、支付加工費及廣告宣傳費等。

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(萬元)

超募資金使用金額(萬元)

本次超募

資金用途

1

中國民生銀行股份有限公司深圳分行

14，045.34

14，045.34

補充流動資金

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

12，026.83

954.66

補充流動資金

綜上，監(jiān)事會認為：使用部分超募資金歸還貸款和補充流動資金，符合公司發(fā)展需要，有利于擴展公司的業(yè)務，也有利于降低公司的財務費用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次使用超募資金歸還銀行貸款和補充流動資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資，并承諾本次用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金后的十二個月內不進行證券投資等高風險投資。

因此，監(jiān)事會同意公司使用部分超募資金歸還銀行貸款和補充流動資金。

本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和補充流動資金詳情見巨潮資訊網(http：／／／)。[pagebreak]
東莞市搜于特服裝股份有限公司監(jiān)事會

2010年12月22日

證券代碼：002503證券簡稱：搜于特編號：2010-006

東莞市搜于特服裝股份有限公司關于

使用部分超募資金歸還銀行貸款及

補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準東莞市搜于特服裝股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可［2010］1436號)核準，東莞市搜于特服裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2，000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價人民幣75元，募集資金總額人民幣150，000萬元，扣除發(fā)行費用5，686.13萬元后，募集資金凈額人民幣144，313.87萬元，較原38，241.7萬元的募集資金計劃超額募集106，072.17萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所有限公司驗證并出具《驗資報告》(天健驗【2010】3-86號)。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結合實際經營情況，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，提高公司盈利能力，擬使用超募資金中的5，150.00萬元用于歸還銀行貸款，擬使用超募資金中的15，000萬元補充流動資金。具體情況如下：

一、以人民幣5，150萬元歸還銀行貸款

本著股東利益最大化的原則，為了降低公司財務費用，在保證募集資金項目建設所需資金的前提下，根據本次超額募集資金的實際情況，結合公司財務狀況及生產經營需求，公司計劃使用超募資金5，150萬元歸還銀行貸款。

本次歸還銀行貸款的具體情況如下：

序號

貸款銀行

貸款金額

(萬元)

貸款期限

年利率

本次擬還金額

(萬元)

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

3，600.00

2010.4.9—

2011.4.8

5.31%

3，600.00

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

1000.00

2010.9.9—

2011.9.9

5.941%

1000.00

3

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

550.00

2010.9.28—

2011.9.28

5.841%

550.00

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(元)

超募資金使用金額(萬元)

本次超募

資金用途

1

廣東發(fā)展銀行股份有限公司東莞道滘支行

120，268，256.75

5，150.00

歸還銀行貸款

公司現(xiàn)行的貸款利率分別是5.31%，5.841%，5.941%，而公司募集資金專用帳戶的存款利率最高為2.52%，銀行貸款利率和超募資金存款利率之間存在較大的利率差異，本次歸還銀行貸款后，以一年期計至少可以減少利息支出282.61萬元，從而有效降低財務費用支出，直接提升經營利潤。

二、以人民幣15，000萬元用于補充公司流動資金

為提高募集資金的使用效率，加大公司產品廣告宣傳力度，增加公司原材料集中采購能力，降低公司財務成本，提高公司市場占有率，最終提升公司盈利能力，公司擬使用15，000萬元超募資金補充公司流動資金，用于原材料采購、支付加工費及廣告宣傳費等。

本次使用超募資金的具體情況如下：

序號

超募資金存放銀行

超募資金余額(萬元)

超募資金使用金額(萬元)

本次超募

資金用途

1

中國民生銀行股份有限公司

深圳分行

14，045.34

14，045.34

補充流動資金

2

廣東發(fā)展銀行股份有限公司

東莞道滘支行

12，026.83

954.66

補充流動資金

公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資，并承諾本次用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金后的十二個月內不進行證券投資等高風險投資。

公司第二屆董事會第七次會議經審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》和《關于使用部分超募資金補充流動資金的議案》。

公司獨立董事經審查認為：公司本次超募資金使用計劃有利于提高資金使用效率，降低財務費用，提升公司盈利能力，符合全體股東的利益。該計劃沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資，并承諾本次使用超募資金補充流動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。因此，本次部分超募資金的使用符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規(guī)定的要求。因此，同意公司以部分超募資金歸還銀行貸款和補充流動資金。

公司監(jiān)事會經審查認為：使用部分超募資金歸還貸款和補充流動資金，符合公司發(fā)展需要，有利于擴展公司的業(yè)務，也有利于降低公司的財務費用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次使用超募資金償還貸款和補充流動資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。因此，同意公司使用部分超募資金歸還貸款和補充流動資金。

公司保薦機構經審查認為：公司本次超募的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同時上述事項有助于提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升了公司的盈利能力；上述事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規(guī)定的要求。因此，同意公司本次超募資金的使用計劃。

特此公告。

東莞市搜于特服裝股份有限公司董事會

2010年12月22日

來源： 鳳凰網