證券代碼：600273股票簡稱：華芳紡織編號(hào)：2010-025

華芳紡織股份有限公司

第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華芳紡織股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2010年12月1日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2010年12月9日在張家港市華芳園酒店三樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到會(huì)董事9名，公司部分監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。與會(huì)董事審議并通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；

公司擬向控股股東華芳集團(tuán)公司及其下屬單位采購原材料，金額不超過3億元。交易涉及華芳集團(tuán)公司、華芳集團(tuán)棉業(yè)公司、華芳集團(tuán)金田公司、華芳石河子紡織有限公司。

今年棉紡織行業(yè)普遍面臨棉花供應(yīng)緊缺的情況，棉花價(jià)格漲幅超過了70%，同樣數(shù)量的棉花資源，交易金額較往年大幅上升。

今年年初，公司根據(jù)往年的數(shù)據(jù)，在增強(qiáng)公司自身采購能力的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)本年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)的總額不會(huì)超過3.41億元。由于氣候原因新棉產(chǎn)量較往年減少、等級(jí)降低，又由于價(jià)格漲幅巨大，棉農(nóng)囤貨惜售，這使得希望借助新棉解決棉花供應(yīng)問題的棉紡織企業(yè)計(jì)劃落空，原材料供應(yīng)緊缺的形勢雪上加霜。為積極發(fā)展生產(chǎn)，有效解決原材料供給難題，公司決定向控股股東采購原材料。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：本公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的，有利于資源的合理配置，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的開展，實(shí)現(xiàn)了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則，是合理的，沒有損害公司及投資者的利益。

此事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議。

二、審議通過《關(guān)于同意公司開展棉花期貨業(yè)務(wù)的議案》；

為有效解決原材料供應(yīng)難題，穩(wěn)定企業(yè)原材料成本，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，本著“向期貨市場買棉花”的原則，公司決定通過期貨公司在鄭州商品交易所購買棉花期貨。資金額度控制為：公司本部及子公司合計(jì)不超過6000萬元，授權(quán)公司經(jīng)理層安排具體的實(shí)施工作。公司董事會(huì)將盡快制定期貨業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

定于2010年12月25日召開公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

華芳紡織股份有限公司

董事會(huì)

二○一○年十二月九日

證券代碼：600273股票簡稱：華芳紡織編號(hào)：2010-026

華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次關(guān)聯(lián)交易是為了解決公司原材料供應(yīng)緊缺的情況，與控股股東及其下屬單位采購原材料而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。

一、關(guān)聯(lián)交易情況概述

今年棉紡織行業(yè)普遍面臨棉花供應(yīng)緊缺的情況，棉花價(jià)格漲幅超過了70%，同樣數(shù)量的棉花資源，交易金額較往年大幅上升。

今年年初，公司根據(jù)往年的數(shù)據(jù)，在增強(qiáng)公司自身采購能力的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)本年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)的總額不會(huì)超過3.41億元。由于氣候原因新棉產(chǎn)量較往年減少、等級(jí)降低，又由于價(jià)格漲幅巨大，棉農(nóng)囤貨惜售，這使得希望借助新棉解決棉花供應(yīng)問題的棉紡織企業(yè)計(jì)劃落空，原材料供應(yīng)緊缺的形勢雪上加霜。為積極發(fā)展生產(chǎn)，有效解決原材料供給難題，公司決定，向控股股東華芳集團(tuán)公司及其下屬單位采購原材料，金額不超過3億元。交易涉及華芳集團(tuán)公司、華芳集團(tuán)棉業(yè)公司、華芳集團(tuán)金田公司、華芳石河子紡織有限公司。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.華芳集團(tuán)有限公司

法定代表人：秦大乾

注冊(cè)資本：25098萬元

注冊(cè)地址：江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)

主營業(yè)務(wù)：紡織品制造、加工、銷售；紡織原料、羊毛、金屬材料、五金交電、紡織機(jī)械及器材、塑料制品、煤炭(由分公司經(jīng)營)購銷；實(shí)業(yè)投資；下設(shè)加油站、熱電廠、蒸汽生產(chǎn)供應(yīng)、賓館。

截止2009年年末該公司總資產(chǎn)73.6億元，凈資產(chǎn)31.3億元，2009年公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤5.7億元，凈利潤1.7億元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東，占本公司51%股份。

2.華芳石河子紡織有限公司

法定代表人：陳明

注冊(cè)資本：5387萬元

注冊(cè)地址：新疆石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)67#小區(qū)

主營業(yè)務(wù)：紡織品的生產(chǎn)與銷售，紡織原料(除籽棉)，五金交電，紡織機(jī)械及配件，包裝材料(不含壓力容器)的銷售，進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)(國家法律、法規(guī)禁止的商除外)。

截止2009年年末該公司總資產(chǎn)6.21億元，凈資產(chǎn)1.86億元，2009年公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4.3億元，凈利潤-628萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為華芳集團(tuán)有限公司全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.華芳集團(tuán)張家港棉業(yè)有限公司

法定代表人：郭惠良

注冊(cè)資本：1000萬元

注冊(cè)地址：塘橋鎮(zhèn)人民南路

主營業(yè)務(wù)：紡織機(jī)械及器材、電器機(jī)械及器材、汽車零部件、金屬材料、五金、交電、化工(危險(xiǎn)品除外)、染料、水暖器材、紡織原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、紙制品、日用百貨、日用雜品、勞保用品購銷；棉花收購、加工。

截止2009年年末該公司總資產(chǎn)3.94億元，凈資產(chǎn)1.19億元，2009年公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.4億元，凈利潤593萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為華芳集團(tuán)有限公司持有公司50%的股份，為公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

4.華芳集團(tuán)金田紡織有限公司

法定代表人：韓建南

注冊(cè)資本：11008萬元

注冊(cè)地址：塘橋鎮(zhèn)南京東路

主營業(yè)務(wù)：紡織品制造、加工、銷售。

截止2009年年末該公司總資產(chǎn)13.74億元，凈資產(chǎn)1.75億元，2009年公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入14.9億元，凈利潤-5878萬元。[pagebreak]關(guān)聯(lián)關(guān)系：華芳集團(tuán)有限公司持有公司68.77%的股份，為公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

根據(jù)本公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，各方應(yīng)以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響或者損害關(guān)聯(lián)方的利益。本公司保留向其他第三方選擇的權(quán)利，以確保關(guān)聯(lián)方以正常的價(jià)格向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)。

公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)原則為：國家有規(guī)定的以規(guī)定為準(zhǔn)，國家無規(guī)定的以當(dāng)?shù)乜杀仁袌鰞r(jià)為準(zhǔn)，若無可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格，則為協(xié)議價(jià)格(指經(jīng)雙方協(xié)商同意，以合理的成本費(fèi)用加上合理的利潤而構(gòu)成的價(jià)格)。

四、審議程序

(一)本公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)方董事回避了此項(xiàng)議案的表決，其余董事一致通過。

(二)公司獨(dú)立董事參與了關(guān)聯(lián)交易議案的表決，并發(fā)表了獨(dú)立意見：本公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的，有利于資源的合理配置，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的開展，實(shí)現(xiàn)了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則，是合理的，沒有損害公司及投資者的利益。

本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

特此公告

華芳紡織股份有限公司

董事會(huì)

二○一○年十二月九日

證券代碼：600273股票簡稱：華芳紡織編號(hào)：2010-027

華芳紡織股份有限公司

關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

華芳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2010年12月25日召開公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

(一)會(huì)議時(shí)間：2010年12月25日上午9:30；

(二)會(huì)議地點(diǎn)：張家港市塘橋鎮(zhèn)華芳園酒店三樓會(huì)議室；

(三)會(huì)議議題：

1.審議通過《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

(四)出席會(huì)議的對(duì)象：

1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2010年12月23日。截止2010年12月23日下午交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議，因故不能參加會(huì)議的股東可以委托代理人持委托書代為出席會(huì)議；

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師。

(五)會(huì)議登記事項(xiàng)：

1、出席會(huì)議的法人股東需持股東賬戶卡、有效持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、書面的授權(quán)委托書和出席人的身份證辦理登記手續(xù)；

2、出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東的授權(quán)代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

3、會(huì)議登記時(shí)間：2010年12月24日的9：00-16：00

4、會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司證券部；

5、會(huì)議登記方式：股東(或代理人)可以到公司證券部登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

(六)其他事項(xiàng)：

1、參加會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理；

2、聯(lián)系方式：

(1)聯(lián)系電話：0512-58438202

(2)指定傳真：0512-58438282

(3)聯(lián)系人：韓義民、陶鷹

(4)地址：張家港市塘橋鎮(zhèn)人民南路1號(hào)；

(5)郵編：215611

華芳紡織股份有限公司

董事會(huì)

二○一○年十二月九日

附件：

授權(quán)委托書

茲委托先生(女士)代表本單位(個(gè)人)出席華芳紡織股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

議題

表決意見

同意

反對(duì)

棄權(quán)

審議通過《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

委托人名稱(姓名)：

委托人注冊(cè)號(hào)(身份證號(hào)碼)：

委托人持有股份數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

受托日期：年月日

注：1、請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的意見下劃“√”；

2、授權(quán)委托書可復(fù)印后填寫，委托人為法人時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時(shí)需由委托人簽字。

來源： 鳳凰網(wǎng)