證券代碼：002042

證券簡稱：飛亞股份

公告編號：飛亞公告2008090號

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2008年第四次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

重要提示：1、本次股東大會無否決提案的情況；2、本次股東大會無新增提案的情況；3、本次股東大會無修改提案的情況。

一、會議召開和出席情況安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2008年第四次臨時股東大會于2008年12月31日下午2：00在深圳市福田區(qū)濱河大道5022號聯(lián)合廣場B座14樓議室召開。出席本次股東大會股東及股東授權(quán)委托代表共計6名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為36,889,110股，占公司股份總數(shù)的36.89%，其中有限售條件的流通股為35,559,120股，無限售條件的流通股為1,329,990股，本次臨時股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長孫偉挺先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員、見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況大會以現(xiàn)場記名投票的表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：1、審議通過《關(guān)于調(diào)整委托采購金額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東—安徽飛亞紡織集團有限公司(持有25,579,120股)回避表決該議案。同意11,309,990股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。2、審議《關(guān)于增補董事的議案》；本次股東大會采用累積投票制增補四位董事，具體表決結(jié)果如下：2.1增補張際松先生為公司董事；同意36,889,110股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。2.2增補王斌先生為公司董事；同意36,889,110股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。2.3增補王國友先生為公司董事；同意36,889,110股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。2.4增補宋晨凌女士為公司董事。同意36,889,110股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。根據(jù)以上表決結(jié)果，張際松、王斌、王國友、宋晨凌成為公司第三屆董事會董事，任期與本屆董事會相同。3、審議《關(guān)于聘任監(jiān)事的議案》；本次股東大會采用累積投票制選舉兩位監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下。3.1聘任盛永月先生為公司監(jiān)事；同意36,889,110股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。3.2聘任肖立湖先生為公司監(jiān)事。同意36,889,110股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。選舉盛永月先生、肖立湖先生為公司監(jiān)事會成員；由職工代表擔任的監(jiān)事已經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，王志逸先生當選為公司監(jiān)事會由職工代表擔任的監(jiān)事。以上三人共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期與本屆監(jiān)事會相同。4、審議通過《公司章程修正案》。同意36,262,220股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3%，反對0股，棄權(quán)626,890股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7%。5、審議通過《關(guān)于變更公司注冊名稱的議案》；同意36,889,110股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。公司注冊名稱擬由“安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司”變更為“安徽華孚色紡股份有限公司”。

三、律師出具的法律意見本公司法律顧問國浩律師集團(上海)事務(wù)所指派律師到現(xiàn)場對本次股東大會進行了見證，并出具了《法律意見書》。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件1、與會董事、監(jiān)事簽字的安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2008年第四次臨時股東大會決議；2、國浩律師集團(上海)事務(wù)所《關(guān)于安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2008年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司董事會

2008年12月31日

來源： 中國紡織交易網(wǎng)