安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)董事的獨(dú)立意見

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司第三屆董事會(huì)2008年第八次臨時(shí)會(huì)議于2008年12月14日以通訊表決的方式召開，會(huì)議審議了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》，增補(bǔ)張際松先生、王斌先生、王國(guó)友先生、宋晨凌女士為公司董事。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，作為安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，就董事會(huì)本次增補(bǔ)董事發(fā)表如下獨(dú)立意見：

(一)本次增補(bǔ)董事的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)經(jīng)審閱擬增補(bǔ)董事人員簡(jiǎn)歷并了解相關(guān)情況，不存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事之情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為證券市場(chǎng)禁入者的情形。擬聘任的張際松先生、王斌先生、王國(guó)友先生、宋晨凌女士具備擔(dān)任公司董事的任職資格。同意提交公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事：徐文英、李定安、吳鏑

二OO八年十二月十六日

來源： 金融界