證券代碼：002042

證券簡(jiǎn)稱：飛亞股份

公告編號(hào)：飛亞公告2008090號(hào)

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；2、本次股東大會(huì)無(wú)新增提案的情況；3、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況。

一、會(huì)議召開和出席情況安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年12月31日下午2：00在深圳市福田區(qū)濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座14樓議室召開。出席本次股東大會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)6名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為36,889,110股，占公司股份總數(shù)的36.89%，其中有限售條件的流通股為35,559,120股，無(wú)限售條件的流通股為1,329,990股，本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫偉挺先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整委托采購(gòu)金額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東—安徽飛亞紡織集團(tuán)有限公司(持有25,579,120股)回避表決該議案。同意11,309,990股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。2、審議《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》；本次股東大會(huì)采用累積投票制增補(bǔ)四位董事，具體表決結(jié)果如下：2.1增補(bǔ)張際松先生為公司董事；同意36,889,110股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。2.2增補(bǔ)王斌先生為公司董事；同意36,889,110股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。2.3增補(bǔ)王國(guó)友先生為公司董事；同意36,889,110股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。2.4增補(bǔ)宋晨凌女士為公司董事。同意36,889,110股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。根據(jù)以上表決結(jié)果，張際松、王斌、王國(guó)友、宋晨凌成為公司第三屆董事會(huì)董事，任期與本屆董事會(huì)相同。3、審議《關(guān)于聘任監(jiān)事的議案》；本次股東大會(huì)采用累積投票制選舉兩位監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下。3.1聘任盛永月先生為公司監(jiān)事；同意36,889,110股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。3.2聘任肖立湖先生為公司監(jiān)事。同意36,889,110股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。選舉盛永月先生、肖立湖先生為公司監(jiān)事會(huì)成員；由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事已經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，王志逸先生當(dāng)選為公司監(jiān)事會(huì)由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事。以上三人共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期與本屆監(jiān)事會(huì)相同。4、審議通過(guò)《公司章程修正案》。同意36,262,220股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3%，反對(duì)0股，棄權(quán)626,890股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7%。5、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)名稱的議案》；同意36,889,110股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。公司注冊(cè)名稱擬由“安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司”變更為“安徽華孚色紡股份有限公司”。

三、律師出具的法律意見(jiàn)本公司法律顧問(wèn)國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所指派律師到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書》。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件1、與會(huì)董事、監(jiān)事簽字的安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；2、國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所《關(guān)于安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2008年12月31日

來(lái)源： 中國(guó)紡織交易網(wǎng)