安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司獨立董事的獨立意見

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司

獨立董事關于增補董事的獨立意見

安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司第三屆董事會2008年第八次臨時會議于2008年12月14日以通訊表決的方式召開，會議審議了《關于增補董事的議案》，增補張際松先生、王斌先生、王國友先生、宋晨凌女士為公司董事。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，作為安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司的獨立董事，就董事會本次增補董事發(fā)表如下獨立意見：

(一)本次增補董事的程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

(二)經(jīng)審閱擬增補董事人員簡歷并了解相關情況，不存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔任公司董事之情形，亦不存在被中國證監(jiān)會認定為證券市場禁入者的情形。擬聘任的張際松先生、王斌先生、王國友先生、宋晨凌女士具備擔任公司董事的任職資格。同意提交公司2008年第四次臨時股東大會審議。

獨立董事：徐文英、李定安、吳鏑

二OO八年十二月十六日

來源： 金融界